AML Сервисы

Подключение AML-провайдеров для проверки адресов и транзакций

AML-сервис проверяет адрес или транзакцию через выбранного провайдера и возвращает результат для дальнейшего решения. Настройка сервиса не заменяет правила его применения в валютах, направлениях и автоматических выплатах.

Если вы сначала хотите понять назначение AML, виды контроля и ограничения риск-оценки, прочитайте статью «Что такое AML».

В панели управления откройте:

«Утилиты» — «AML Сервисы»

Для доступа требуется право «Разрешить управление AML-сервисами в админпанели» из блока «Базовое управление».

Добавление сервиса

Нажмите «Добавить сервис» и укажите:

• понятное название;
• провайдера;
• начальный статус.

Провайдер определяет состав параметров подключения и дополнительных настроек. Создавайте новую запись выключенной, если ещё не заполнены обязательные данные доступа.

Параметры подключения

Нажмите название сервиса. Форма редактирования содержит:

• «Название сервиса»;
• «Статус»;
• «Параметры подключения»;
• «Дополнительные настройки», если они предусмотрены провайдером.

Поля формируются выбранным провайдером и могут быть текстовыми или списками. Используйте отдельные рабочие учётные данные с минимально необходимыми разрешениями. Не копируйте секреты в комментарии, заявки или публичную документацию.

Статус можно изменить и непосредственно в списке. Выключение сервиса прекращает новые обращения к нему, но не удаляет сохранённые результаты прошлых проверок.

Ввод в работу

1. Создайте сервис выключенным.
2. Заполните параметры подключения и дополнительные настройки.
3. Сохраните и повторно откройте форму.
4. Включите сервис.
5. Привяжите его в нужной валюте или сценарии проверки.
6. Выполните тест адреса и тест транзакции.
7. Проверьте результат в «Журнал событий» — «AML лог».
8. Убедитесь, что недоступность провайдера не воспринимается как успешная проверка.

Подробнее о разборе результата см. в «AML-журнале».

Удаление

Перед удалением найдите все валюты, направления и автоматические сценарии, которые используют сервис. Сначала переключите их на другой сервис или безопасный ручной режим. Удаление настройки не отменяет внешние запросы и не должно использоваться как способ очистки журнала.

Если проверка не запускается, проверьте статус сервиса и его привязку. Если запрос запускается, но завершается ошибкой, проверьте доступ, ограничения учётной записи провайдера, поддерживаемую сеть и соответствующую запись журнала.