Верификация клиентов
Карта разделов, прав и настроек верификации клиентов
В панели управления есть две независимые проверки:
верификация карты подтверждает конкретную карту или другие платёжные реквизиты, указанные клиентом;
верификация личности подтверждает пользователя через ручную форму или подключённый KYC-сервис.
Подтверждение карты не присваивает пользователю статус подтверждённой личности. Подтверждение личности не делает автоматически проверенной каждую карту клиента.
Где находятся разделы
Для карт откройте «Заявки» — «Верификация» — «Верификация карт». Для обработки требуется право «Разрешить управление верификациями в админпанели» из блока «Базовое управление». Кнопка «Памятка для клиента» находится на этой же странице и использует то же право.
Для ручной проверки личности откройте «Заявки» — «Верификация» — «Верификация личности». Требуется право «Разрешить управление верификациями личности в админпанели» из блока «Админпанель».
Для подключения внешнего сервиса откройте «Утилиты» — «KYC сервисы». Результаты проверяются в «Журнал событий» — «KYC логи» — «KYC логи заявок» и «Журнал событий» — «KYC логи» — «KYC логи». Для обоих действий требуется право «Доступ к модулю KYC» из блока «Базовое управление».
Правило валюты настраивается по пути «Основное» — «Валюты» — «Список валют». Откройте валюту и перейдите в раздел «Верификация». Требуется право «Разрешить управление валютами в админпанели» из блока «Базовое управление».
Правило направления настраивается по пути «Основное» — «Направление обмена» — «Список направлений». Откройте направление и перейдите в раздел «Верификация». Требуется право «Разрешить доступ к направлениям в админпанели» из блока «Базовое управление».
Права выдаются по пути «Пользователи» — «Список групп пользователей». Откройте нужную группу. Для перехода из проверки в связанную заявку дополнительно требуется право «Разрешить управление заявками в админпанели» из блока «Админпанель».
Из чего складывается рабочий сценарий
Одна настройка не включает весь процесс. Для проверки карты должны согласованно работать общие параметры, правило валюты или направления, клиентская форма, очередь оператора и уведомления. Для проверки личности дополнительно нужен включённый KYC-сервис.
Рекомендуемый порядок настройки:
Создайте отдельную группу сотрудников и выдайте только необходимые права.
Подготовьте памятку для клиента, если используется проверка карты.
Настройте общие параметры и правила валют или направлений в статье «Верификация карт».
Создайте и проверьте KYC-сервис, если используется проверка личности.
Настройте общий KYC-сценарий, валюты и направления по статье «Верификация личности».
Включите нужные события уведомлений для клиентов и сотрудников.
Выполните полный тест: появление требования, отправка данных, отказ, повторная отправка, подтверждение и продолжение заявки.
Как выбрать нужную инструкцию
Работа со списком карт, фотографиями, настройками и последствиями решения: «Верификация карт».
Создание клиентских разделов и шагов: «Памятка для клиента».
Ручной и внешний KYC, настройки и статус пользователя: «Верификация личности».
Порядок проверки оператором: «Работа оператора с верификацией».
Причины, по которым проверка или памятка не появляются: «Частые вопросы и диагностика».
Последнее обновление
Это было полезно?