Счета пользователей

Поиск сохранённых счетов и кошельков пользователей и связь с заявками

Раздел показывает платёжные адреса и счета, которые были сохранены из заявок пользователя. Он предназначен для поиска повторного использования и расследования, а не для редактирования реквизитов клиента.

Для просмотра требуется право «Просмотр счетов пользователей» из блока «Пользователи и права».

Где находится

В панели управления откройте:

«Пользователи» — «Счета пользователей»

Список содержит:

• номер счёта или кошелёк;
• клиента;
• валюту;
• исходную заявку;
• количество использований;
• дату сохранения.

Фильтры ищут по ID пользователя, номеру счёта и валюте. Сортировка доступна по ID, клиенту, номеру и дате.

Как использовать

При спорной заявке найдите адрес и сравните:

1. кто использовал его ранее;
2. в какой валюте и сети;
3. какая заявка была источником;
4. сколько раз он встречался;
5. есть ли запись в чёрном списке или риск-журнале.

Одинаковая строка в разных сетях не всегда означает один и тот же платёжный объект. Сопоставляйте валюту и сеть.

Ограничения

Список не подтверждает владение кошельком и не заменяет AML-анализ. Частое использование может быть нормальным для постоянного клиента или признаком общего реквизита — решение принимается по полному контексту.

Не копируйте адрес в новую заявку без подтверждения клиента. Исторический реквизит мог измениться или относиться к другой сети.

Проверка результата

1. Возьмите безопасную тестовую заявку с известным счётом или кошельком.
2. Найдите запись по номеру счёта.
3. Сверьте пользователя, валюту, исходную заявку и количество использований.
4. Откройте исходную заявку и убедитесь, что сеть и платёжные данные относятся к той же операции.
5. Войдите под сотрудником без права «Просмотр счетов пользователей» из блока «Пользователи и права» и проверьте, что раздел ему недоступен.