Лог AML заявок

Результаты AML-проверок адресов и транзакций по заявкам

Журнал хранит результаты AML-проверок адресов и транзакций, связанных с заявками. Для доступа требуется право «Разрешить управление логами заявок» из блока «Дополнение».

Где находится

В панели управления откройте:

«Журнал событий» — «Логи заявок» — «AML лог»

Поиск и поля

Фильтры включают быстрый поиск по заявке или провайдеру, ID заявки, провайдера, тип проверки «Адрес» или «Транзакция» и диапазон даты.

Запись показывает номер заявки, провайдера, тип проверки, процент риска, время и переданные провайдером детали риска. Нажмите номер заявки, чтобы перейти к первичной операции.

Как трактовать риск

Процент риска и категории формируются выбранным AML-провайдером. Порог цвета в журнале помогает ориентироваться, но решение должно учитывать правила вашей организации, валюту, сеть, сумму и полный ответ сервиса.

Отсутствие деталей не означает нулевой риск: провайдер мог не передать расшифровку. Аналогично высокий процент не доказывает нарушение без проверки источников риска.

Проверка результата

1. Убедитесь, что открыта нужная заявка.
2. Сверьте тип проверки: адрес или транзакция.
3. Проверьте провайдера и время.
4. Сопоставьте проверенный объект с реквизитом заявки.
5. Изучите все категории риска.
6. Примените внутреннее правило AML и зафиксируйте решение в заявке.

Если по одной заявке есть несколько записей, учитывайте хронологию: повторная проверка могла выполняться для другого адреса, транзакции или после изменения данных.