> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.iexexchanger.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.iexexchanger.com/help-center/ai-docs/klienty-i-proverki/aml-services/blacklist.md).

# Чёрный список

Раздел останавливает или ограничивает обработку заявок при совпадении с локальной записью либо результатом внешней проверки BestChange. Совпадение является сигналом риска; решение об отказе остаётся ответственностью обменного пункта.

В панели управления откройте:

**«Утилиты» — «Черный список»**

Для доступа требуется право «Разрешить управление черным список в админпанели».

## Локальные записи

Нажмите «Добавить запись» и заполните:

* «Значение» — проверяемый идентификатор;
* «Описание» — основание и контекст для сотрудников.

В списке видны значение, описание и дата. Запись можно изменить или удалить.

Сохраняйте только проверенные данные и указывайте источник решения в описании без лишних персональных сведений. Перед добавлением убедитесь, что нормализация значения совпадает с тем, что фактически вводит клиент.

Кнопка с настройками открывает:

* включение локального чёрного списка;
* действие при совпадении: показать ошибку либо остановить автоматическую выплату.

Остановка автоматической выплаты должна переводить заявку в понятный оператору ручной сценарий. После включения проверьте как совпадение, так и заведомо чистое значение.

## Проверка BestChange

Кнопка «BestChange Ч.С» открывает внешнюю проверку. Настраиваются:

* включение проверки;
* действие при совпадении;
* идентификатор обменного пункта и API-ключ;
* данные клиента, участвующие в поиске: IP, email, счёт отдачи и счёт получения;
* поиск в контактах, описании или обоих типах полей;
* категории записей: все, мошенники или неадекватное поведение.

Внешняя база формируется участниками мониторинга, а достоверность отдельных записей не гарантируется самим фактом наличия совпадения. Не сообщайте клиенту, что решение принято именно на основании этой базы, и не раскрывайте происхождение записи.

## Безопасная проверка

1. Сохраните текущий режим обработки.
2. Включите только необходимые критерии поиска.
3. Проверьте тестовое совпадение без реальной выплаты.
4. Убедитесь, что заявка показывает ожидаемую ошибку либо останавливает автоматическую выплату.
5. Проверьте чистый тестовый сценарий.
6. Зафиксируйте внутренний порядок ручного решения и разблокировки.

Если срабатываний слишком много, не выключайте всю защиту сразу. По одному проверьте категории, области поиска и качество исходных данных. Если внешняя проверка недоступна, отсутствие ответа нельзя считать подтверждением чистоты клиента.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.iexexchanger.com/help-center/ai-docs/klienty-i-proverki/aml-services/blacklist.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.